Burkina- Fraude fiscale : 4 présumés fraudeurs dans les filets de la police nationale pour détournement de plus de 16 milliards de FCFA

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Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, quatre individus ont été mis aux arrêts par la Police nationale, à travers la Division des Investigations Criminelles (DIC) de la Direction de la Police judiciaire (DPJ), pour avoir fait subir plus de 16 milliards au trésor public.

“Ils s’étaient spécialisés dans la fraude fiscale, le faux et usage de faux en écriture privée et le blanchiment de capitaux” indique la police nationale dans un communiqué.

“Tout est parti d’un constat de la direction générale des Impôts (DGI), qui a fait ressortir une vaste fraude à la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) par le recours à de fausses factures, organisées par trois (03) sociétés de la place, en complicité avec cinquante-neuf (59) autres entreprises. Grâce à des investigations poussées, la Dic a réussi à investir les sièges de ces sociétés où plusieurs objets ont été saisis, notamment du matériel informatique et un important lot de factures de vente de marchandises, délivrées par lesdites sociétés au bénéfice de cinquante-neuf (59) autres” ajoute le communiqué.

Et de préciser que le mode opératoire de ces présumés malfrats consistait à recourir à des facturations croisées, la délivrance de fausses factures sur la base d’opérations fictives entre leurs entreprises et leurs clients complices (au nombre d’une soixantaine de sociétés), dans l’intention manifeste de déduire indument la TVA.

“Ils utilisaient également les numéros IFU de leurs entreprises pour des importations frauduleuses au profit d’autres entreprises qui ne désiraient pas s’immatriculer auprès de l’administration publique” a conclu la police nationale.

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